網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件偵查機關(guān)的證據(jù)收集模式
一、與涉案現(xiàn)場有關(guān)的證據(jù)收集
網(wǎng)絡(luò)傳銷案件屬于公安局經(jīng)濟偵查大隊管轄的案件，但是往往線索來源于治安、網(wǎng)安、技偵等其他部門，因為這些部門可以先行發(fā)現(xiàn)傳銷人員大量聚集的行為，獲取傳銷的相關(guān)線索。在經(jīng)偵部門從以上部門獲取相應(yīng)線索之后，應(yīng)及時前往傳銷據(jù)點（即使是網(wǎng)絡(luò)傳銷也同樣存在一定的犯罪場所）進行相關(guān)的證據(jù)收集工作。
在該類場所進行證據(jù)收集時，需重點收集與案件事實相關(guān)的證據(jù)，主要有以下幾種：
1.傳銷組織的宣傳資料。該類宣傳資料中往往有這些對傳銷組織的詳細介紹，并對會員注冊、返利規(guī)則等進行一定程度的說明。
2.網(wǎng)絡(luò)傳銷產(chǎn)品的申購單或交款憑證。如購買“積分”“金幣”的付款憑證，因為新的會員加入傳銷組織，一般會有產(chǎn)品申購單，而新會員將款項通過銀行付款將款項存入傳銷組織者的賬戶的證據(jù)都是認(rèn)定傳銷金額的重要書證。
3.傳銷人員的記錄本。網(wǎng)絡(luò)傳銷組織為了更好的擴大組織，一般會召開相應(yīng)的培訓(xùn)會議，而參會人員的記錄本則往往記錄培訓(xùn)會議內(nèi)容，甚至記錄一些與傳銷組織有關(guān)的重要信息或其在傳銷組織中的所處位置及部分上下線關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)圖譜。
4.各類銀行卡或者存折。由于傳銷的犯罪特點，下線的錢款往往會先匯款當(dāng)?shù)亟M織者的銀行賬戶，然后再統(tǒng)一匯款至上線的賬戶，然后上線也會將發(fā)放給下線的“獎金”“分紅”等支付至當(dāng)?shù)亟M織者，再通過組織者支付給具體的下線。對該類銀行流水進行收集，能夠理清資金的來龍去脈，為確定參與者的地位和作用起到關(guān)鍵作用。
5.人員名單、考勤記錄等證據(jù)可以用來證明傳銷組織的人員數(shù)量和結(jié)構(gòu)。
6.傳銷組織用于辦公的電腦、U盤、光盤等。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中，電腦等物證是重要的收集對象。因為網(wǎng)絡(luò)傳銷對于網(wǎng)絡(luò)的依托，往往在電腦、U盤、光盤中存有大量的關(guān)于人員構(gòu)成、資金流向的證據(jù)，如果能夠?qū)υ擃愖C據(jù)進行完整收集，則能極大的提高后期偵查工作的針對性。在收集該類證據(jù)時，辦案民警需將該類證據(jù)及時扣押，并且在扣押中不對電腦等證據(jù)進行關(guān)機處理，這樣做的目的是為了防止電腦中安裝了關(guān)機自動刪除軟件，從而為后期電子證據(jù)的收集造成不必要的麻煩。在湖南懷化FIS傳銷一案中，辦案部門在涉案公司扣押了員工電腦一臺，從該臺電腦中查獲與網(wǎng)絡(luò)傳銷有關(guān)的證據(jù)，該類證據(jù)也成為了辦案機關(guān)指控的重要依據(jù)。
二、與涉案人數(shù)、層級、金額有關(guān)的證據(jù)收集
在案件辦理過程中，除了對傳銷據(jù)點的證據(jù)收集工作，也需結(jié)合罪名的具體規(guī)定對定罪量刑有關(guān)的證據(jù)進行收集，該類證據(jù)收集具有較強的目的性和針對性，與前文提及的傳銷場所的證據(jù)收集具有重要區(qū)別。
根據(jù)我國《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》的規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在30人以上且層級為三級以上的符合立案標(biāo)準(zhǔn)。而2013年發(fā)布的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條則規(guī)定了“情節(jié)嚴(yán)重”的具體標(biāo)準(zhǔn)，即：“（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與活動人累計達120人上的；（二）直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達250萬以上的”。由此可知，無論是《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》還是《意見》的規(guī)定，涉案人員的數(shù)量、層級、金額均對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的認(rèn)定具有重要影響，需同樣重視對該類證據(jù)的收集。
1.與涉案人數(shù)、層級有關(guān)的證據(jù)收集。除了前文提及的人員名單、考勤表等證據(jù)之外，對于犯罪嫌疑人筆錄和證人證言的收集是重要途徑。在辦案過程中，通過對個人身份的審查（家庭真實信息、傳銷組織中的角色、傳銷場所、核心人員、骨干成員）、參與傳銷組織的經(jīng)過、上下線情況進行訊問或詢問，在獲取該類證據(jù)之后再將之與已經(jīng)獲得人員名單、考勤表、業(yè)績表、電子證據(jù)中的信息進行對比，從而尋找案件偵查的突破口。
2.與涉案金額有關(guān)的證據(jù)。如果辦案部門在搜查過程中能夠獲得與涉案金額有關(guān)的電子數(shù)據(jù)，則會提高辦案的效率，但在實務(wù)中，與金額有關(guān)的電子數(shù)據(jù)往往因為傳銷人員的反偵查措施而難以獲得，這時偵查機關(guān)可以將精力放在銀行流水的梳理中去。
總體而言，為了查清與人數(shù)、層級、金額有關(guān)的案件事實，可以集中精力于網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中的資金流調(diào)查。具體而言分為三個步驟：
第一，獲取犯罪嫌疑人及其關(guān)系人的身份證號碼查詢對應(yīng)賬戶，同時考慮到嫌疑人不用自己身份證開戶的情況，可在查詢前通過詢問了解其家庭主要關(guān)系即主要社會關(guān)系人的情況，從而有利于逐一篩選，劃定查詢范圍。
第二，根據(jù)存款明細單，調(diào)取相關(guān)憑證，獲取直接犯罪證據(jù)。由于銀行交易每一筆都表明了發(fā)生行的名稱或代碼，因此根據(jù)明細單的記錄可到相應(yīng)銀行進行查詢。
第三，調(diào)取匯款憑證，鎖定犯罪事實。在傳銷案件中，匯款憑證是重要的證據(jù)之一，往往被用來作為認(rèn)定下線成員傳銷金額的證據(jù)，以及證明上線成員的傳銷金額或者違法所得。
三、網(wǎng)監(jiān)部門介入后的電子證據(jù)的收集和固定
由于電子證據(jù)的收集涉及到網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，這就使針對網(wǎng)絡(luò)傳銷的證據(jù)收集與傳統(tǒng)傳銷的證據(jù)收集有所不同。傳統(tǒng)傳銷中，往往采用臥底偵查獲取證據(jù)的方法，但是在網(wǎng)絡(luò)傳銷中，傳統(tǒng)的臥底偵查則無用武之地。目前而言，通過技術(shù)手段對網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的網(wǎng)站和個人電腦進行技術(shù)滲透，這是辦案機關(guān)的偵查手段的發(fā)展方向。辦案部門通過網(wǎng)監(jiān)部門配備專用線路和調(diào)制解調(diào)器，采用匿名訪問、匿名電子信箱收發(fā)郵件的方式進入網(wǎng)絡(luò)傳銷系統(tǒng)，將網(wǎng)站的違法及內(nèi)容下載記錄，具體操作分為以下幾個步驟：
第一步，是信息發(fā)現(xiàn)。網(wǎng)監(jiān)部門主動行使職能，對各種網(wǎng)絡(luò)信息進行篩選，主動出擊，發(fā)現(xiàn)隱匿于其中的網(wǎng)絡(luò)傳銷信息或者網(wǎng)站。在發(fā)現(xiàn)后，如果是國內(nèi)服務(wù)器，那么采取第二步，如果在國外，則立即通知互聯(lián)網(wǎng)出入口，關(guān)閉通道。
第二步，是確定犯罪發(fā)生地，包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器地址、參與者操作地、會交費地等，通過IP地址的追蹤，就可以鎖定組織者。
第三步，在進行前兩步之后，就需要進行物理證據(jù)的獲取，在對涉案場所進行查封獲得硬件設(shè)備之后，通過信息讀取獲取相應(yīng)證據(jù)。由于網(wǎng)絡(luò)傳銷者絕大多數(shù)對計算機技術(shù)精通，因此，在對終端進行入侵時，應(yīng)采用技術(shù)手段隱藏自己，否則難以保證侵入的連續(xù)性和保留原始數(shù)據(jù)，此時用到的技術(shù)包括：對計算機系統(tǒng)和文件的安全獲取技術(shù)；對數(shù)據(jù)和軟件的安全收集技術(shù)；對磁盤或其他存儲介質(zhì)的安全無損備份技術(shù)；對已經(jīng)刪除文件的恢復(fù)、重建技術(shù)等等。
在辦案初期，有可能還不具備對涉案場所進行查封的條件，此時網(wǎng)監(jiān)部門可通過遠程勘驗的方式，破譯傳銷人員的ID密碼，提取傳銷人員網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、獎金發(fā)放表、提取犯罪嫌疑人個人電腦、手機中用于傳銷的存儲記錄和瀏覽信息，由網(wǎng)監(jiān)部門依法出具勘查報告并制作光盤。
四、與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動參與人量刑有關(guān)的證據(jù)收集
由于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪往往是共同犯罪，除了收集與定罪有關(guān)的證據(jù)之外，為了最終確定涉案人員的在傳銷組織中的身份、地位可收集與共同犯罪有關(guān)的證據(jù)。主要圍繞以下方面收集證據(jù)：主要犯罪嫌疑人能否被認(rèn)定為首要分子，與其他共犯的關(guān)系如何？相互之間是否存在領(lǐng)導(dǎo)、指揮、糾集等關(guān)系？騙取的贓款如何分配？他們在共同犯罪中的作用地位如何，即各自的職責(zé)、職位、行為、作用、獲利情況？
總而言之，一方面要收集能夠證明犯罪嫌疑人之間存在密切聯(lián)系、存在犯意聯(lián)絡(luò)的證據(jù)；另一方面又要收集能夠證明單個犯罪嫌疑人在共同犯罪中地位、作用的證據(jù)，以確保最終能夠?qū)γ棵缸锵右扇苏_的量刑。
